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大连中鼎资讯有限公司

  • ü 未年审 审核时间 2012-01-30
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  • Ü 简介: 中鼎资讯有限公司于2006年在大连创立,主营预付卡发行与受理业务,注册资本1亿元人民币,是辽宁地区首批获...
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《反洗钱法》颁布实施十周年——预防洗钱活动、打击洗钱犯罪、维护金融秩序 ​​​​
#反洗钱知识普及# 人民银行2016年金融知识普及月——普及金融知识,提升金融素养,共建和谐金融 ​​​​
中国反洗钱十年磨一剑。O中国反洗钱十年磨一剑 ​​​​

中国反洗钱十年磨一剑

以全国人民代表大会常务委员会2006年10月31日通过反洗钱法为起点,中国反洗钱工作全面步入法治化轨道已有十年时间。十年来,受国际政治经济等多重因素的影响,国际国内反洗钱与反恐怖融资形势发生了深刻而复杂的变化。中国反洗钱工作经受了种种考验,充分发挥了预防和打击洗钱活动的作用,成为维护我国金融安全和经济社会稳定的一把利剑。 与多数发达国家和新兴经济体国家相比,中国反洗钱工作整体起步较晚,但起点高、标准严、力度大、发展快、效果实,彰显出较强的后发优势。在十多年的时间里,中国反洗钱工作逐步形成了制度完善、机制健全、运行良好的反洗钱监督管理体系,各类型金融机构及非银行支付机构(以下统称“义务机构”)切实履行反洗钱法定义务,防范洗钱风险的意识和能力显著提升,为防范和打击洗钱及上游犯罪提供了有力的金融情报支持。作为最权威的反洗钱国际组织,金融行动特别工作组(FATF)是反洗钱国际标准的制定者、监督者与评判者。FATF制定的反洗钱和反恐怖融资互评估方法是国际社会公认的关于一国反洗钱和反恐怖融资是否符合国际通行标准、是否实质有效的评价体系。2012年2月,中国通过了FATF第三轮反洗钱和反恐怖融资互评估,成为FATF30多个成员国(地区)中第13个通过此评估的国家。
#反洗钱#纪念《反洗钱法》颁布十周年[威武]十年前,“9.11”的硝烟恰才散却,国内金融改革正值攻坚,党中央、国务院洞察复杂形势,将国家反洗钱工作作为重中之重。春华秋实,一幅蔚为壮观的反洗钱画卷在十年的时间已经勾勒成形,向世人展现。猛戳这里[来]O纪念《反洗钱法》颁布十周年 ​​​​
#壹卡新加盟#大连这几天的天气温暖,根本不像是冬天,温度都在零上,可是今天的空气质量确实不怎么样,不过我们还是可以买点啥的,因为作为壹卡的朋友和支持者,完全可以随意买买买,且看新加盟商户:仟和超市。这气质,是不是很想一睹芳容,去吧! ​​​​
#主要看气质# 最近大家都在发照片说要看气质,其实我觉得气质固然重要,但是长相也是很重要的,木有好的长相,谁会看你气质,除非眼瞎,然后问题来了,眼瞎啥也看不清,还谈什么气质?看下图,这气势报表!!!!! ​​​​
#壹卡新加盟# 北方的风很博爱,爱上春天,爱夏天,我在15楼感觉要被他带走,带我去飞。不过一大波新加盟商户的风刮得也很猛烈,万谷食品商行、宏武健身会馆、素女美容养生店、圣雅口腔、普龙通牛排主题餐厅、笑哈哈超市(王家桥店)、smile好生活店和旅顺店,周末就要来啦,来吧一起刷壹卡。 ​​​​
#壹卡新加盟# 经过一个周末的愉快假期,我们又回到了工作岗位,我惊喜的发现我们又有新加盟商户了:麦格香甜——新鲜的味道,满足你味蕾的挑剔[馋嘴];欧宝超市——在武昌街不仅是进口食品,还有优惠哦[鼓掌]。 ​​​​
能拿奖品这种事一定要和大家说一说的,否则以后还怎么在一起愉快的玩耍[酷]我正在领取#微博等级专享礼#,这里的奖品太给力了,快去试试人品吧 O微博等级,升等级享好礼 ​​​​

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#壹卡新加盟# 又到周末了,我们的小伙伴却一直在努力,本周壹卡又有成员了,博仕卡车会馆——洗车美容好去处[给力];菊樱日本料理——周末带上小伙伴场搓一顿吧[BOBO吃面];慕萨造型——让秀发飘逸起来[江南style];欧宝超市武昌街店——优惠不断买买买[赞];祝大家周末愉快[飞个吻] ​​​​
你好,首先请你看一下你的卡是不是9517开头的卡,如果不是,是不能使用的在线支付的;其次,如果是那么请不要在电信运营商出账单日充值。如果以上仍有问题,请联系我们的客服:400-770-8090.
给手机充值话费怎么不好使了呢@中鼎壹卡 ​​​​
#壹卡新加盟# 大连的天气越来越好了,周末也要来临了,壹卡加盟商户又有新成员啦:[鼓掌]笑哈哈超市,百信口腔,铭利亚洗衣,御致茗方茶坊,达美医疗美容,江南石板烤肉。这个周末,带上壹卡享受温暖春天,折扣享不停啊[耶] ​​​​
#壹些美食# 在壹卡加盟商户叶色小江南,3月21日至5月31日期间,持壹卡点任意一道特色菜,其他菜品即可享受9折优惠。特色菜包括:腌笃鲜、叶色春笋红烧肉、油焖春笋;酒水、主食不参与该优惠。O网页链接 ​​​​
#壹卡新加盟#有时候,我们会想[太开心]大本钟的英伦风情离我们很是遥远,在午后阳光下品尝咖啡,嚼着面包的风范多么令人向往。今天,壹卡带你去大连的英伦时光感受一下,独有的英伦风情,不出国门领略雾都情怀[挤眼],地址就在甘井子区山东路乐百家大商电器对面,壹卡享受95折[偷笑],品质不打折[鼓掌] ​​​​
#壹卡新加盟# 茶,不仅是一种文人雅士的爱好,也是健康都市生活的表现。清茶一盏,茶点一碟,约三五朋友,这初春的午后,谈笑风生。来吧,万顺茶庄有你想要的,地址在辽宁省大连市沙河口区拥政街48号。这个周末,品茗在万顺,持壹卡享受85折哦[围观] ​​​​

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