中国国际期货南昌营业部

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反洗钱|洗钱罪典型案例

涉贪污贿赂洗钱罪

贪污贿赂罪是洗钱罪的七类上游犯罪之一。依据《刑法》191条规定,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金账户的 ​​​​...展开全文c
2021年世界投资者周 | 直播-期货交易中常见纠纷的法律分析 ​​​​
“2021世界投资周”
         “世界投资者周”是由国际证监会组织(IOSCO)举办的一项全球性的活动,旨在提升市场各方对投资者教育和保护重要性的认识,展示世界范围内证券监管机构关于投资者教育和保护的良好实践。 ​​​​
2021年世界投资者周 | 一图读懂汇率套期保值的好处 ​​​​
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2021年世界投资者周 | 漫画锌期货(上) ​​​​
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《反洗钱大家谈》第二期:《反洗钱大家谈》是由中国人民银行营业管理部推出了,主题为强化监测分析能力建设,提升打击洗钱犯罪成效。本期《反洗钱大家谈》邀请了中国人民银行营业管理部、中国银行北京市分行、北京银丰新融科技开发有限公司的专家,讲解反洗钱监测分析工作面临的难点和挑战。   ​​​​...展开全文c
【2021年反洗钱宣传月】反洗钱知多少,摸底答题试一试 ​​​​
社会公众反洗钱义务

1、主动配合金融机构进行客户身份识别。为了防止他人盗用您的名义从事非法活动,为了防止不法分子浑水摸鱼扰乱正常金融秩序,您到金融机构办理业务时,需要配合以下完成以下工作:出示您的身份证件;如实填写您的身份信息,如您的姓名、年龄、职业、联系方式等;配合金融机构以电话 ​​​​...展开全文c
5.15全国投资者保护宣传日:携手共行动,心系投资者 ​​​​

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